Gestão

Conselho de Administração

O Conselho de Administração deve ser formado por no mínimo 5 e no máximo 11 (onze) membros, dos quais pelo menos 20% devem ser Conselheiros Independentes, em linha com a definição expressa pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral com mandato de dois ano, sendo permitida a reeleição. As reuniões do Conselho de Administração são realizadas mensalmente ou sempre que convocadas pelo Presidente, Vice-Presidente ou por três conselheiros, e as atas das reuniões são disponibilizadas ao público. 

Cabe ao Conselho de Administração a definição das políticas e diretrizes gerais da Cyrela, a avaliação de planos e projetos propostos pela Diretoria Executiva e a aferição dos resultados alcançados. Dentre outras atribuições, o Conselho é competente para eleger e destituir os membros da Diretoria e fiscalizar a gestão dos mesmos.


Diretoria Executiva

De acordo com seu Estatuto Social, a Diretoria Executiva da Cyrela é composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 10 (dez) diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, para um mandato de três anos, sendo destituíveis a qualquer momento.

Os diretores eleitos são representantes legais da Companhia, responsáveis pela execução da estratégia de negócios definida pelo Conselho de Administração, pela elaboração de planos e projetos e pelo desempenho operacional e financeiro.

Nomes Conselho de
Administração
Diretoria
Executiva
Conselheiro
Independente
Data da
Eleição
Término do
Mandato
Antonio Carlos Zorzi     08/05/2017 08/05/2020
Efraim Horn     08/05/2017 08/05/2020
Elie Horn     27/04/2018 Até a AGO de 2020
Fernando Goldsztein     27/04/2018 Até a AGO de 2020
George Zausner     27/04/2018 Até a AGO de 2020
João Cesar de Queiroz Tourinho   27/04/2018 Até a AGO de 2020
José Guimarães Monforte    27/04/2018 Até a AGO de 2020
Paulo Eduardo Gonçalves 08/05/2017 08/05/2020
Miguel Maia Mickelberg 08/05/2017 08/05/2020
Rafael Novellino     27/04/2018 Até a AGO de 2020
Raphael Horn     08/05/2017 08/05/2020
Rogério Frota Melzi     27/04/2018 Até a AGO de 2020
Número de participantes 7 5 2    


Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é um órgão independente, sem vinculação com a administração ou com os auditores externos da Companhia. Suas principais responsabilidades consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da sociedade, e denunciar aos órgãos da administração e à Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes de que tiverem conhecimento, além de reportar suas conclusões diretamente aos acionistas.

O Conselho Fiscal é instalado quando convocado pelos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto, devendo ser mantido pelo período de um exercício social específico, sendo extinto na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. No momento, a Cyrela não possui um Conselho Fiscal instalado.

Sua composição deve  ser de 3 a 5 membros e seus respectivos suplentes. De acordo com a lei 6.404/76 (Lei das S.A.s), seus membros não podem pertencer ao Conselho de Administração, à Diretoria, fazer parte do quadro de funcionários, de uma sociedade controlada ou controladora ou ainda ter parentesco de até terceiro grau com membros da administração da Companhia.

Titular Suplente Data da
Eleição
Término do
Mandato
Luiz Augusto Marques Paes Luciano Douglas Colauto  27/04/2018 26/04/2019
Marcos Sampaio de Almeida Prado Marcio Álvaro Moreira Caruso  27/04/2018 26/04/2019
Luciano Almeida Prado Neto Ademir José Scarpin  27/04/2018 26/04/2019